В Октябрьском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Речь идет о коммерческой строительной фирме.
По предварительным данным, в июне 2025 года в связи с выявленной налоговой задолженностью на четыре банковских счета организации были выставлены поручения на принудительное списание поступающих средств. Зная об этом, руководство компании направляло контрагентам распорядительные письма об оплате выполненных работ через счета иных контрагентов, минуя счета организации, а также использовало для финансовых операций аффилированную компанию.
Всего через счета иных фирм было проведено более 8 млн рублей. В результате от налоговых органов сокрыли более 3,5 млн рублей, подлежащих взысканию в бюджет. Сейчас следователи изучают движение средств и финансово-хозяйственную документацию, а также устанавливают конкретных лиц, реализовавших схему.
